当前位置:金沙正网 > 财经资讯 > 澳门金沙网址:中信国安:福建中福实业股份有限公

澳门金沙网址:中信国安:福建中福实业股份有限公

文章作者:财经资讯 上传时间:2019-02-10

  福建中福实业股份有限公司于2014年4月15日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2014年第五次会议的通知,会议于2014年4月28日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位,实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2013年,公司管理层遵循董事会“稳步提升主营业务、积极开拓平潭项目”的基本经营方针,在宏观经济形势复杂、银行信贷进一步趋紧及行业内竞争激烈的环境下,各子公司在2012年推行目标经营责任制的基础上通过进一步强化内部管理,继续改进和完善经营目标责任制,通过有效整合内部资源、调整产品结构、积极争取各项财政和税收补贴等多方面的努力提高效益,平潭业务方面在争取新项目的同时务求已落地的各个项目进度保证、效益显现。公司上下目标一致、共同努力,全年经营成果较上年大幅提升,为2014年加快推进公司的快速、平稳发展奠定了基础。

  2013年,公司全年实现营业收入8.58亿元,同比增长17.95%;全年实现归属于上市公司母公司所有者净利润4,347.86万元,同比增长262.03%。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建中福实业股份有限公司于2014年4月15日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2014年第五次会议的通知,会议于2014年4月28日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位,实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网()的《公司2013年年度报告全文》第四节董事会报告。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2013年年度股东大会上述职。

  根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为43,478,579.76元,截至报告期末母公司未分配利润为-436,713,070.87元。因累计亏损额较大,本年度利润将用于弥补以前年度亏损,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  本预案需提交公司2013年年度股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年年报审计机构,在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下,认真负责,严格执行审计工作,通过实地调查全面深入了解公司情况,对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见,帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用,出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2013年度业务经营实际情况。

  为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性,保证公司财务报表的审计质量,董事会拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2014年审计机构,2014年度审计费用拟确定为60万人民币。

  2013年2月25日公司召开第七届董事会2013年第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,在一年内累计购买额度不超过人民币7,000万元,自董事会决议通过之日起一年之内有效。(详见 2013 年2 月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-019】号公告。)

  2013年3月11日,公司使用人民币2,400万元闲置募集资金向招商银行福州分行购买81天期的点金公司理财之人民币岁月流金51326号理财计划理财产品,并获得收益218,367.36 元。截至当日,公司在上述期限内累计购买的理财产品额度达到人民币5,100万元。(详见 2013 年 6 月 8 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-050】号公告。)

  为充分发挥闲置募集资金的使用效率,提高公司资金收益,公司在81天期的点金公司理财之人民币岁月流金51326号理财计划理财产品到期的情况下,决定对该笔理财产品进行续期。2013年6月6日,公司使用闲置募集资金向招商银行福州分行购买81天期的点金公司理财之人民币岁月流金0900号理财计划理财产品,并获得收益195,287.67元。公司在上述期限内累计购买的理财产品额度达到人民币7,500万元。本次购买理财产品主要是基于充分发挥闲置募集资金使用效率,提高公司资金收益的考虑,并且本次购买获得董事长的授权,未对募集资金投资项目进度造成影响。

  根据《公司章程》、公司《高级管理人员薪酬管理办法》,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,部分高管薪酬调整如下:

  1、副总经理领取薪酬人民币27,500元/月(税前),年终奖金额度6万元;

  2、财务总监领取薪酬人民币18,500元/月(税前),年终奖金额度6万元;

  3、董事会秘书取薪酬人民币11,000元/月(税前),年终奖金额度4.5万元;

  以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。高级管理人员年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。上述薪酬方案的调整自2014年1月1日起执行。

  公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,公司董事会同意提名刘平山先生、王志明先生、张远生先生、蔡妮娜女士、吴克忠先生为公司第八届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件),其中蔡妮娜女士、吴克忠先生为独立董事候选人。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,若交易所对独立董事候选人提出异议,公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

  刘平山(董事候选人):男,1955年6月7日出生,毕业于厦门大学,学士学位。1982年8月至1991年7月任福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长;1991年8月至1994年1月任石狮市人民政府副市长;1994年1月至2003年11月任中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、福建发达贸易有限公司、福建中福进出口公司总经理,福建省华闽进出口公司总经理;2003年11月至今任福建华闽进出口有限公司董事长;现任山田林业开发(福建)有限公司董事长、福建中福实业股份有限公司董事长、福建省第十二届人大代表。刘平山与本公司及本公司控股股东存在关联关系,澳门金沙网址其持有本公司股份(系通过司法确权获得,非通过二级市场购买),澳门金沙网址未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王志明(董事候选人):男,1971年2月21日出生,毕业于新加坡南洋理工大学,工商管理硕士。1991年至1999年任福州市政府机关公务员;1999年至2009年任上海蓝顿生物科技有限公司总经理;2002年至2013年历任中国七星控股公司(香港上市)执行董事、总裁;2011年至今历任运通星(中国)财富管理有限公司副董事长、董事长。王志明与本公司及本公司控股股东存在关联关系,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张远生(董事候选人):男,1952年3月14日出生,毕业于合肥工业大学,本科学历。历任福州大学机械系助教,福建省教育厅主任科员,福建华闽进出口有限公司党支部书记、工会主席。张远生与本公司及本公司控股股东不存在关联关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蔡妮娜(独立董事候选人):女,1954 年1 月出生,厦门大学会计学研究生结业,高级会计师。曾任福州朝阳仪表厂财务股长,中外合资福建海山宾馆财务部经理、总经理助理,福建电视台财务科长,福建省青山纸业股份有限公司第四届董事会独立董事,福建省南纸股份有限公司第二届、第四届、第五届董事会独立董事。现任福建省广播影视集团高级会计师。蔡妮娜与本公司及本公司控股股东不存在关联关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴克忠(独立董事候选人):男,1964年11月25日出生,毕业于上海交通大学,工学和工程管理双学士。历任上海交通大学管理学院证券投资讲师、上海亚洲商务投资公司高级分析师、美国UTD财务投资公司高级经理、美国迪维资本有限公司执行副总裁、上海中路集团有限公司副总裁、上海科维思投资有限公司总经理。现任优势资本(私募投资)有限公司总裁。吴克忠与本公司及本公司控股股东不存在关联关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建中福实业股份有限公司于2014年4月28日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第七届监事会2014年第一次会议,会议应出席监事3人,全部出席,会议由监事会主席吴晓丹主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

  1、公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

  2、瑞华会计师事务所为本公司2013年度进行了审计,出具的审计报告,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  3、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因累计亏损较大,同意用本年度利润弥补以前年度亏损,本年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

  本预案需提交公司2013年年度股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过。

  公司监事会认为:瑞华会计师事务所作为公司2013年年报审计机构,在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下,认真负责,严格执行审计工作,通过实地调查全面深入了解公司情况,对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见,帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用,出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2013年度业务经营实际情况。

  为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性,保证公司财务报表的审计质量,澳门金沙网址监事会同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2014年审计机构,2014年度审计费用拟确定为60万人民币。

  公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核,监事会认为,公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定,在银行设立专项存储募集资金,建立健全了有关会议记录和原始台账,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,资金使用规范、公开和透明。

  根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

  公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《基本规范》、深圳证券交易所《内控指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

  1、公司2014年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能线年第一季度的经营管理和财务状况;

  4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

  鉴于本公司第七届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,由控股股东山田林业开发(福建)有限公司推荐与提名,洪华晖同志作为公司第八届监事会股东代表监事的候选人(简历详见附件),经公司股东大会审议通过后,担任第八届监事会股东代表监事。

  股东代表监事洪华晖同志,与公司职工代表大会新选出的职工代表监事吴晓丹、林榆同志共同组成公司第八届监事会。

  2013年2月25日公司召开第七届董事会2013年第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,在一年内累计购买额度不超过人民币7,000万元,自董事会决议通过之日起一年之内有效。(详见?2013?年2?月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-019】号公告。)

  2013年3月11日,公司使用人民币2,400万元闲置募集资金向招商银行福州分行购买81天期的点金公司理财之人民币岁月流金51326号理财计划理财产品,并获得收益218,367.36?元。截至当日,公司在上述期限内累计购买的理财产品额度达到人民币5,100万元。(详见?2013?年?6?月?8?日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-050】号公告。)

  为充分发挥闲置募集资金的使用效率,提高公司资金收益,公司在81天期的点金公司理财之人民币岁月流金51326号理财计划理财产品到期的情况下,决定对该笔理财产品进行续期。2013年6月6日,公司使用闲置募集资金向招商银行福州分行购买81天期的点金公司理财之人民币岁月流金0900号理财计划理财产品,并获得收益195,287.67元。公司在上述期限内累计购买的理财产品额度达到人民币7,500万元。本次购买理财产品主要是基于充分发挥闲置募集资金使用效率,提高公司资金收益的考虑,并且本次购买获得董事长的授权,未对募集资金投资项目进度造成影响。

  洪华晖:男,1983年3月出生,毕业于厦门大学,本科学历。2006年2月至2007 年2月就职于福州电视台新闻中心;2007年2月至2008年4月就职于福建华闽进出口有限公司;2008年4月至2010年10月历任福建中福实业股份有限公司行政文员、营销部经理助理、子公司总经理助理、总公司人力资源部副经理;现任福建华闽进出口有限公司办公室副主任,福建中福实业股份有限公司监事。

  吴晓丹:女,1970 年7月2日出生,毕业于福建师大,本科学历,国际商务师,历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理,福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理,福建华闽进出口有限公司办公室主任,现任福建中福实业股份有限公司办公室主任,福建中福实业股份有限公司监事会主席。

  林 榆:女,1973 年10月23日出生,大专学历,经济师,1993 年7 月至1996 年7月就职于中福集团总裁办;1996年8月至今就职于福建中福实业股份有限公司办公室,现任福建中福实业股份有限公司办公室主任助理,福建中福实业股份有限公司福州分公司负责人,福建中福实业股份有限公司监事。

  以上监事未持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年4月28日经公司职工代表民主推选,选出吴晓丹、林榆同志担任本公司第八届监事会职工代表监事。(简历详见附件)。

  吴晓丹:女,1970年7月2日出生,毕业于福建师大,本科学历,国际商务师,历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理,福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理,福建华闽进出口有限公司办公室主任,现任福建中福实业股份有限公司办公室主任,澳门金沙网址福建中福实业股份有限公司监事会主席。

  林 榆:女,1973 年10月23日出生,大专学历,经济师,1993 年7 月至1996 年7月就职于中福集团总裁办;1996年8月至今就职于福建中福实业股份有限公司办公室,现任福建中福实业股份有限公司办公室主任助理,福建中福实业股份有限公司福州分公司负责人,福建中福实业股份有限公司监事。

  以上监事均未持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。

转载请注明来源:澳门金沙网址:中信国安:福建中福实业股份有限公